Betwinner: Engagement KYC et Lutte contre le Blanchiment
Chez Betwinner, la sécurité et l’intégrité sont au cœur de nos priorités. Notre politique stricte de Connaissance du Client (KYC) et de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (AML) a pour objectif de prévenir, détecter et signaler tout comportement illicite, notamment le blanchiment de capitaux et le financement d’activités criminelles. Nous respectons des normes de conformité élevées dans toutes les juridictions où nous opérons, grâce à des procédures robustes et actualisées.
Procédures KYC: Identification et Validation
Vérification de l’identité
Chaque utilisateur doit fournir une pièce d’identité officielle avec photo (passeport, carte nationale ou permis de conduire) ainsi qu’un justificatif de domicile récent (facture de services ou relevé bancaire).
Authentification des informations
Les données fournies par le joueur sont contrôlées via des sources fiables et indépendantes. Nous combinons vérification numérique et examen documentaire approfondi.
Approche basée sur les risques
Une diligence adaptée est appliquée : tous les joueurs sont soumis à une vérification standard, mais un suivi renforcé est mis en place pour les profils jugés à risque plus élevé, afin de garantir une conformité totale.
Mesures AML: Surveillance Renforcée
Contrôle continu
Nos systèmes automatisés surveillent en permanence les transactions et le comportement des joueurs pour identifier toute opération inhabituelle. Toute activité suspecte est aussitôt signalée à notre équipe conformité.
Signalement réglementaire
Nous remplissons nos obligations légales en transmettant toute alerte pertinente aux autorités compétentes.
Gestion des risques
Betwinner évalue régulièrement son exposition aux risques liés au blanchiment d’argent et ajuste ses politiques KYC/AML pour rester conforme aux standards internationaux.
Conformité et Audit
Supervision
Un Responsable Conformité dédié supervise la mise en place et le respect des obligations AML. Tout le personnel reçoit une formation spécifique pour détecter les signaux de fraude et appliquer les procédures de signalement.
Contrôle interne
Des audits internes réguliers sont menés pour s’assurer que chaque processus KYC/AML est appliqué correctement et reste à jour.
Archivage Sécurisé
Betwinner garantit la conservation sécurisée et confidentielle des dossiers KYC et de l’historique des transactions. Ces informations sont stockées de manière chiffrée et conservées selon les exigences légales, généralement entre 5 et 10 ans après la clôture du compte, afin de répondre efficacement à toute vérification ou contrôle officiel.
Sensibilisation et Formation
Dès leur arrivée, tous les collaborateurs suivent un programme de formation détaillé sur les enjeux de la lutte contre le blanchiment et le financement illégal. Des formations continues et mises à jour régulières sont organisées pour renforcer les connaissances et entretenir une vigilance constante.
Technologie de pointe
Betwinner investit dans des solutions technologiques avancées pour garantir une surveillance efficace : des outils d’analyse automatisés détectent en temps réel les comportements atypiques et renforcent la conformité, tout en minimisant le risque d’erreurs humaines.
Révisions régulières
La politique KYC/AML est revue au moins une fois par an pour tenir compte des évolutions légales et réglementaires. Des experts internes et externes veillent à maintenir un haut niveau d’efficacité et de conformité.
Contact
Pour toute question, demande d’informations ou signalement d’activité suspecte, notre équipe Conformité est disponible par email à [email protected]. Chaque signalement est traité avec la plus grande discrétion et dans les meilleurs délais pour protéger la communauté.
